Εκτεταμένη έρευνα σε βάθος πενταετίας στη Κιβωτό του Κόσμου αλλά και στα οικονομικά 11 φυσικών προσώπων, μεταξύ των οποίων του πατέρα Αντώνιου, της πρεσβυτέρας και στενών συγγενικών τους προσώπων για το ενδεχόμενο διάπραξης τεσσάρων κακουργημάτων, παρήγγειλε ο εισαγγελέας προς την Οικονομική Αστυνομία.
Τα αδικήματα που διερευνώνται είναι:
Υπεξαίρεση,
Απιστία,
φοροδιαφυγή
Και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Συγκεκριμένα, με την εισαγγελική παραγγελία προς την Οικονομική Αστυνομία δίνεται εντολή να διενεργηθούν:
-Φορολογικός έλεγχος στα οικονομικά της δομής σε βάθος πενταετίας.
-Διαχειριστικός έλεγχο και ενημέρωση των αποτελεσμάτων από την έκβαση του.
-Έρευνα προκειμένου να διακριβωθούν οι πάσης φύσεως επιχορηγήσεις η χρηματοδοτήσεις από κρατικούς φορείς η ευρωπαϊκούς πόρους.
-Άνοιγμα λογαριασμών για την τελευταία πενταετία σε εταιρικούς λογαριασμούς της Κιβωτού αλλά και σε λογαριασμούς 11 φυσικών προσώπων στα οποία περιλαμβάνονται ο πατέρας Αντώνιος, η πρεσβυτέρα, στενά συγγενικά τους πρόσωπα και μέλη της διοίκησης της Κιβωτού.
Στο «μικροσκόπιο» του τραπεζικού ελέγχου θα τεθούν δάνεια, κάρτες, μετοχές και κάθε άλλο χρηματοπιστωτικό προϊόν.
