Έρευνα πραγματοποιεί η αστυνομία αυτή την ώρα σε δομή της Κιβωτού του Κόσμου στην Χίο.
Σύμφωνα με πληροφορίες η έρευνα πραγματοποιείται από τοπικούς αστυνομικούς ύστερα από εντολή της Οικονομικής Αστυνομίας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά την έρευνα ελήφθησαν έγγραφα από το λογιστήριο και άλλα στοιχεία στο πλαίσιο της μεγάλης συνολικής έρευνας που διεξάγεται.
ΤΙ ΕΔΕΙΞΕ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΚΟΛΩΝΟΥ;
Χθες στελέχη της Οικονομικής Αστυνομίας συνέλεξαν «κιβώτια» φορολογικών στοιχείων της Κιβωτού του Κόσμου από το λογιστήριο της ΜΚΟ στον Κολωνό.
Στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας που διεξάγεται στην Κιβωτό του Κόσμου θα γίνει και οικονομικός έλεγχος μετά την καταγγελία ενός 19χρονου για κακοποιήσεις παιδιών και ασέλγεια.
Στον οικονομικό έλεγχο που θα προχωρήσει η αστυνομία περιλαμβάνονται έλεγχοι βιβλίων εσόδων – εξόδων δωρεών, χορηγιών, παραστατικών δαπανών αλλά και άνοιγμα Τραπεζικών λογαριασμών του πατέρα Αντωνίου και της Πρεσβυτέρας του και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου να διαπιστωθεί ή όχι και παράνομος πλουτισμός που δεν αντιστοιχεί με τα δηλωμένα φορολογικά στοιχεία.
Η έρευνα η οποία ζητήθηκε από τον Επικεφαλής της Αρχής Μαύρου Χρήματος Χαράλαμπο Βουρλιώτη αφορά στα περιουσιακά στοιχεία του επικεφαλής της δομής στενών συγγενών του αλλά και τρίτων προσώπων σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι υπάρχει σχέση με τα οικονομικά της δομής. Το πρώτο σκέλος της έρευνας αφορά στην αναζήτηση των διαδρομών των χρημάτων και το δεύτερο σκέλος αφορά στην διαχείριση των ποσών από χορηγίες, επιχορηγήσεις αλλά και δωρεές πολιτών. Επίσης στην αναζήτηση περιλαμβάνονται η νομιμότητα απόκτησης περιουσιακών στοιχείων των συγκεκριμένων προσώπων όπως και την περίπτωση διάπραξης αδικήματος της υπεξαίρεσης από τα ταμεία της δομής.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: EUROKINISSI/ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
